1.事實發生日:104/03/30
2.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
(一)通過本公司經理人之年終獎金發放原則確認案。
(二)通過本公司「內部控制制度自行檢查管理辦法」作成內部控制聲明書案。
(三)通過本公司之內部控制作業制度案。
(四)通過本公司向銀行申請綜合授信額度案。
(五)通過本公司章程部份條文修正案。
(六)通過本公司103年度財務報表及合併財務報表案。
(七)通過本公司103年度度營業報告書案。
(八)通過本公司103年度重大關係人交易彙總資料案。
(九)通過本公司103年度虧損撥補案。
(十)通過本公司董事及監察人改選案。
(十一)通過本公司申請終止股票公開發行案。
(十二)通過本公司民國104年股東常會召開時間、地點、召集事由、
股票停止過戶期間及受理股東提案之期間及處所案。
(十三)通過本公司104年度營運計畫案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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