1.董事會決議日期:104/03/31
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓 (桃園尊爵大飯店 鑽石廳)
4.召集事由:
(1) 報告事項：
1、103年度營業報告。
2、監察人審查103年度決算表冊報告。
(2) 承認事項：
1、承認103年度決算表冊案。
2(3) 討論事項：
1、修訂本公司「公司章程」案。
2、修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
3、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
4、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5、本公司103年度盈餘分配案。
6、盈餘轉增資發行新股案。
7、本公司發行限制員工權利新股案。
(4) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：自104年4 月17日起至104年4月29止。
受理股東提案場所：桃園市桃園區春日路1492號7樓(本公司財務部)。
<摘錄公開資訊觀測站>