1.董事會決議日期:104/04/07
2.股東會召開日期:104/05/25
3.股東會召開地點:本公司頂樓會議室(新北市土城區忠承路123號R樓)
4.召集事由:
(1)報告事項
a.本公司103年度營業報告。
b.監察人審查103年度決算表冊報告。
c.董事會議事規則修訂報告。
d.私募執行情形。
e.道德行為準則。
(2)承認事項
a.承認本公司民國1O3年度財務報告書及決算表冊案。
b.承認本公司民國103年度盈餘分派案。
(3)討論事項
a.本公司章程修訂案。
b.董事選舉辦法訂定案。
c.股東會議事規則修訂案。
d.取得或處分資產處理作業辦法修訂案。
e.資金貸與他人作業辦法修訂案。
f.背書保證作業辦法法修訂案。
g.從事衍生性商品交易處理程序法修訂案。
h.發行104年度「限制員工權利新股」案。
(4)選舉事項
a.本公司第六屆董事及監察人全面改選案。
(5)其它議案
a.解除新任董事及其代表人競業禁止案。
(6)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/03/27
6.停止過戶截止日期:104/05/25
7.其他應敘明事項:無
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