1.董事會決議日期:104/04/08
2.股東會召開日期:104/06/25
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街22號4樓之1(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)一○三年度營運狀況報告。
(2)一○三年度監察人查核報告。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)承認事項：
(1)一○三年度營業報告書及財務報表。
(2)一○三年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「取得或取分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(四)臨時動議
(五)散會
5.停止過戶起始日期:104/04/27
6.停止過戶截止日期:104/06/25
7.其他應敘明事項:無
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