1.董事會決議日期:104/04/08
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:台中市梧棲區中港加工區經三路一號(本公司2F)
4.召集事由:
一.報告事項：
(1)一○三年度營業報告。
(2)一○三年度監察人審查報告。
(3)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別
盈餘公積數額之報告。
二.承認事項：
(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認本公司一○三年度盈餘分配案。
三.討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)申請辦理股票上櫃案。
(3)辦理本公司股票申請上櫃案及初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷暨原股東
放棄優先認股案。
(4)本公司董事及監察人購買責任保險案。
(5)改選第四屆監察人一席案。
四.其他議案暨臨時動議：
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:
一.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向公司提
出股東常會議案。提案限1項並以300字為限，提案超過1項或300字者，均不列入議案。
二.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。股東如欲於本次
股東會提出議案者，本公司於104年4月24日至104年5月4日(上午9時至下午5時)受理股
東提案申請。
請股東於上述期間依公司法172條之1規定提出申請。
受理提案地點：台中市梧棲區中港加工區經三路一號本公司管理部。
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