1.董事會決議日期:104/04/09
2.股東會召開日期:104/06/29
3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)
4.召集事由:為召開本公司一○四年股東常會擬訂相關事項如后：
(一)報告事項：
1.一○三年度營業報告
2.一○三年度監察人審查報告
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告
4.修訂「董事會議事規則」報告
(二)承認事項：
1. 一○三年度營業報告書暨財務報表案
2. 一○三年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
6.廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案
7.本公司擬申請上市(櫃)案
8.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承
銷案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/05/01
6.停止過戶截止日期:104/06/29
7.其他應敘明事項:
為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自一○四年五月一日起至
一○四年六月二十九日止停止股票過戶。
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向本公司提出股東常會議案。本公司自一○四年四月二十四日起至一○四年五月四日
上午九時至下午六時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○四年五月四
日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆
審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送) 。受理提案處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。
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