1.董事會決議日期:104/04/10
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號
4.召集事由:
1.報告事項
(1) 103年度營業狀況報告
(2) 監察人查核103年度決算表冊報告
(3) 公司虧損達實收資本額二分之一
(4) 其他報告事項
2.承認事項
(1) 103年度營業報告書及財務報告案
(2) 103年度虧損撥補表
3.討論事項
(1) 減資彌補虧損案
(2) 公司更名計劃暨修訂公司章程案
(3) 「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程序」、
「背書保證作業程序」、「取得或處份資產處理程序」等規章名稱案
(4) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
4.選舉事項
(1) 選舉第八屆董事及成立審計委員會
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股東提案，期間自104年4月13日至104年4月23日止
受理提案處所：晶讚光電股份有限公司
地址：新竹巿科學園區研新二路一號六樓，電話：03-5637218
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