1.事實發生日:104/04/10
2.公司名稱:佳晶科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司於104/04/10召開第三屆第九次董事會，通過重要議案如下:
(1)通過本公司103年度營業報告書及財務報表。
(2)通過本公司103年度內部控制聲明書。
(3)通過本公司103年度虧損撥補表。
(4)通過本公司104年度財務報表簽證會計師委任及其報酬。
(5)通過解除對子公司寧夏佳晶科技有限公司背書保證額度。
(6)通過對子公司寧夏佳晶科技有限公司資金貸與案。
(7)通過本公司「股東會議事規範」部分條文修正。
(8)通過本公司104年股東常會召集事由。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>