1.事實發生日:104/04/10
2.發生緣由:本公司104年第二次董事會重要決議事項
3.因應措施:本公司董事會決議104年股東會召開事宜
(1)董事會決議日期:104/04/10(五)
(2)股東會召開日期:104/06/25(四)上午十時
(3)股東會召開地點:台北市南港區園區街3號F棟17樓(育成中心大會議室)
(4)召集事由：
(一)報告事項
(1)民國103年營業狀況報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)民國103年營業報告書及財務報表。
(2)民國103年度虧損撥補表。
(三)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」及「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)增選二席董事及二席獨立董事案
(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
(5).停止過戶日期:民國104年4月27日至104年6月25日。
(6).其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。
(五)受理股東提案：
1.持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。
2.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者（含標點符號），該提案不予列入議案；
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
3.有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列議案：
(1)議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分
之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
4.依公司法第一七二條之一規定，茲訂定民國104年4月14日起至104年4月24日止為受
理股東提案期間，受理處所為京華堂實業股份有限公司（地址：台北市內湖區瑞光路
258巷52號）。(郵寄者以郵戳為憑)
4.其他應敘明事項:無
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