代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項

1.股東會日期:104/04/13
2.重要決議事項:
(1)本公司一0三年度營業報告書暨財務報表案。
(2)本公司一0三年度之盈餘分派案。
(3)第四屆董事及監察人選舉案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。
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