1.事實發生日:104/04/21
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司104年04月21日董事會重要決議事項如下：
(1)決議通過本公司103年度營業報告書暨財務報告(合併暨個體)案。
(2)決議通過本公司103年度盈餘分配案。
(3)決議通過本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。
(4)決議通過擬新增本公司104年股東常會之報告事項、承認事項及討論案。
(5)決議通過本公司審核第五屆獨立董事候選人名單案。
(6)決議通過本公司銀行借款額度案。
(7)決議通過本公司99年度及100年度辦理之員工認股權憑證，99年度已屆滿四年及100
年度已屆滿三年之可行使認股權期限，擬訂定普通股換發基準日案。
(8)決議通過本公司註銷已發行限制員工權利新股案。
(9)決議通過本公司擬於美國開立本公司之銀行帳戶乙案。
(10)決議通過本公司擬提請原股東放棄上市股票公開承銷認購案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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