1.董事會決議日期:104/04/21
2.股東會召開日期:104/06/08
3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.召集事由:
報告事項：
(1)終止本公司102年06月24日經股東會決議通過之私募普通股乙案。
(2)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文報告。
(3)本公司「道德行為準則」修訂條文報告。
(4)本公司103年度營業報告(新增)。
(5)監察人審查本公司103年度決算表冊報告(新增)。
承認事項：
(1)103年度營業報告書及財務報表(合併暨個體)案(新增)。
(2)103年度盈餘分配案(新增)。
討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」為「董事選任程序」部分條文案。
(7)本公司擬發行104年度第一次限制員工權利新股案。
(8)全面改選第五屆董事案。
(9)擬解除本公司改選後新任董事競業限制案。
(10)盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案(新增)。
(11)擬提請原股東放棄上市股票公開承銷認購案(新增)。
5.停止過戶起始日期:104/04/10
6.停止過戶截止日期:104/06/08
7.其他應敘明事項:無。
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