公告本公司董事會決議股東會召開事宜(新增討論事項第(5) 、第(6)案)

1.董事會決議日期:104/04/23
2.股東會召開日期:104/06/16
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區海湖里海湖東路217號(海湖活動中心)
4.召集事由:(一)報告事項：
(1)本公司一○三年度營業報告
(2)監察人審查本公司一○三年度決算報告
(二)承認事項：
(1)103年決算表冊案
(2)103年盈餘分配案
(三)討論事項：
(1)修訂「股東會議事規則」
(2)修訂「董事及監察人選任程序」
(3)修訂本公司「誠信經營守則辦法」
(4)修訂本公司「道德行為準則」
(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」
(6)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」
5.停止過戶起始日期:104/04/18
6.停止過戶截止日期:104/06/16
7.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定，受理股東就本次股東常會之提案。
受理期間：中華民國104年4月13日至104年4月22日止。
受理股東提案場所：桃園市蘆竹區民權路50號2F
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