1.董事會決議日期:104/04/23
2.股東會召開日期:104/06/08
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓(會議中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.103年度營業報告。
2.監察人審查民國103年度決算表冊報告書。
3.新增「誠信經營守則」。
4.新增「道德行為準則」。
5.104年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形(新增)。
(二)承認事項
1.103年度營業報告書及財務報表。
2.103年度虧損撥補。
(三)討論及選舉事項
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.新增「股東會議事規則」案。
3.新增「董事及監察人選舉辦法」案。
4.改選第三屆董事及監察人案。
5.解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/10
6.停止過戶截止日期:104/06/08
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會
受理股東書面提案及提名期間自104年4月2日起至104年4月13日下午五時止
(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：影一製作所股份有限公司
地址：台北市中山區八德路二段260號2樓(本公司財會部)，其他相關事宜
將另行依規定公告之。
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