1.董事會決議日期:104/04/28
2.股東會召開日期:104/06/15
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
（學學文創志業一樓）
4.召集事由:
壹、報告事項：
1.103年度營業報告。
2.監察人審查103年度決算表冊報告。
3.修訂101年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法案報告。
4.修訂本公司「道德行為準則」。(本次增列)
5.修訂本公司「誠信經營守則」。(本次增列)
6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。(本次增列)
貳、承認事項：
1.承認103年度營業報告書及財務報表案。
2.承認103年度虧損撥補案。
參、討論事項：
1.修訂本公司章程案。
2.廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」案。
4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次增列)
6.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次增列)
7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(本次增列)
肆、選舉事項：
1.董事全面改選案。
伍、其他議案：
1.擬解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
陸、臨時動議：
柒、散會
5.停止過戶起始日期:104/04/17
6.停止過戶截止日期:104/06/15
7.其他應敘明事項:無。
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