晶心科技股份有限公司一○四年股東常會受理股東提案 獨立董事候選人提名公告

1.事實發生日:104/04/29
2.發生緣由:晶心科技股份有限公司一○四年股東常會受理股東提案獨立董事候選人
提名公告
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間:中華民國一○四年六月三十日（星期二）下午二時
二、開會地點:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號矽導竹科研發中心行政棟B1
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三、受理股東書面提案相關事項如下:
（一）依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
（二）本公司擬訂於民國一○四年四月三十日起至民國一○四年五月十一日止受理
股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一○四年五月十一日
下午五時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查，並於股東會召集通
知日前，將處理結果通知提案股東。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
審查標準:
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案:
（1）該議案非股東會所得決議者。
（2）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
（3）該議案於公告受理期間外提出者。
四、受理獨立董事候選人提名相關事項如下:
（一）依公司法第一九二條之一與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」
規定，暨本公司民國一○四年四月二十九日董事會決議辦理，持有已發行股份總
數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人
數不得超過應選名額。
（二）前項提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承
諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件。
（三）本次股東常會應選獨立董事二席，股東如欲於本次股東常會提出候選人名單者
，本公司訂於一○四年四月三十日起至一○四年五月十一日止受理股東提名獨立董
事候選人名單，凡有意提名之股東務請於一○四年五月十一日下午五時前送達並敘
明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及通知結果。請於信封封面上加註『獨立董
事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
（四）本公司將於股東常會開會四十日前，將合於規定獨立董事候選人名單及其學歷
、經歷、持有股份數額及其他相關資料公告，並將審查結果通知提名股東。
五、受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:晶心科技股份有限公司 財務部
（地址:新竹科學工業園區新竹市力行一路1號2樓）
六、特此公告。
<摘錄公開資訊觀測站>