1.事實發生日:104/04/28
2.發生緣由:董事會決議日期:104/04/28
股東會召開日期:104/06/30
停止過戶日期起日：104/05/02
停止過戶日期迄日：104/06/30
開會地點：屏東縣枋寮鄉太源村東海路49號（屏東廠）
本次會議召集事由：
一、報告事項
(一)本公司103年度營業報告。
(二)監察人103年度審查報告。
二、承認事項
(一)承認103年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認103年度盈餘分配案。
三、討論事項
(一)提請同意修訂本公司章程部份條文案。
四、選舉事項
(一)本公司增選獨立董事及監察人案。
五、其他議案
(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
六、臨時動議
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第165條規定，自民國104年5月2日至104年6月30日為股票停止過戶期間，
104年5月1日為股票最後過戶日（因最後過戶日104年5月1日適逢星期例假日，故現場過
戶日提前至104年4月30日（星期四）下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號
郵寄者以104年5月1日（最後過戶日）郵戳為憑。）。
(二)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本
公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(三)股東如欲於本次股東常會提出議案者，請於104年5月2日起至104年5月12日下午六
點止，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案股東，請書明提案股東姓名、
戶號或身分證字號、連絡電話及地址並加蓋股東印鑑或簽名後，務請於上述期間依公司
法第一百七十二條之一規定辦理提案手續，如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截
止日當日前，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送,受理提案處
所：豐鼎光波奈米科技股份有限公司財務部，地址：台北市中山區林森北路554號5樓。
(四)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為三席，本公司擬訂於104年5月2日
起至104年5月12日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選
任董監事相關公告。
<摘錄公開資訊觀測站>