1.董事會決議日期:104/05/04
2.股東會召開日期:104/06/18
3.股東會召開地點:台南市仁德區義林路122號員工餐廳
4.召集事由:
1.報告事項：
(1).本公司一○三年度營業及財務狀況報告
(2).監察人審查一○三年度決算表冊報告書
(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形
(4).修訂本公司「董事會議事辦法」案
2.承認事項：
(1).承認一○三年度營業報告書及財務報表案
(2).承認一○三年度盈餘分配表案
3.討論事項：
(1).本公司擬以資本公積發放現金案(新增)
(2).本公司申請初次上市辦理現金增資，擬請原股東放棄認股
權利，提撥公開承銷案(新增)
(3).修訂本公司「公司章程」案
(4).修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案
(5).修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案
(6).修訂本公司及子公司「背書保證辦法」案
(7).修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案
(8).修訂本公司「股東會議事規則」案
(9).修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/20
6.停止過戶截止日期:104/06/18
7.其他應敘明事項:無
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