1.董事會決議日期:104/05/06
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路14號員工餐廳
4.召集事由:
一、報告事項 :
1.103年度營業報告。
2.監察人審查103年度決算表冊報告。
3.本公司「道德行為準則」修訂報告。
4.本公司『誠信經營守則』訂定報告。
5.本公司「董事會議事規範」修訂報告。
6.採用國際會計準則(IFRS)之因應計畫及執行進度報告。
二、承認事項:
1.承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。
2.承認本公司103年度盈餘分派案。
三、討論與選舉事項:
1.討論『公司章程』部份條文修訂案。
2.討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。
3.討論「從事衍生性金融商品交易處理程序」修訂案。
4.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。
5.討論「背書保證作業程序」修訂案。
6.討論「股東會議事規則」修訂案。
7.討論「董事及監察人選任程序」修訂案。
8.討論上櫃前現增發行新股，原股東依相關法規放棄認購案。
9.選舉本公司新任董事、獨立董事案。
10.討論解除本公司新任董事競業禁止限制案。
四、臨時動議。
五、散 會。
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:無
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