1.股東會日期:104/05/06
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)本公司一○三年度營業報告。
(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。
(3)訂定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南及道德行為準則案。
(4)首次採用IFRS可分配盈餘之調整情況。
二、承認事項:
(1)本公司一○三年度之營業報告書及決算表冊。
(2)本公司一○三年度盈餘分配案。
三、討論事項(ㄧ):
(1)修定本公司公司章程案。
(2)修定本公司背書保證作業程序案。
(3)修定本公司資金貸與他人作業程序案。
(4)修定本公司取得或處分資產處理程序案。
(5)修定本公司董事及監察人選舉辦法案。
(6)修定本公司股東會議事規範案。
(7)擬請全體股東放棄初次上櫃現金增資原股東可認購權利案。
四、選舉事項:
(1)本公司提前全面改選第五屆董監事案。
五、討論事項(二):
(1)擬請股東會解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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