1.董事會決議日期:104/05/07
2.股東會召開日期:104/06/22
3.股東會召開地點:新北市鶯歌區大湖路195號(本公司鶯歌廠會議室)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)本公司103年度營業報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。
(4)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(5)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、承認事項：
(1)本公司103年度營業報告書及決算表冊案。
(2)本公司103年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)本公司擬辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則辦法」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:104/04/24
6.停止過戶截止日期:104/06/22
7.其他應敘明事項:無
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