1.董事會決議日期:104/05/08
2.股東會召開日期:104/06/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號1樓 竹北生醫園區管理局會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 民國103年度營運報告
(2) 監察人103年度審查報告
(3) 首次採用國際財務報導準則案 (新增)
二、承認事項
(1) 承認103年度營業報告書及財務報告
(2) 承認103年度虧損撥補議案
三、討論事項
(1) 修訂本公司章程部分條文案
(2) 修訂本公司「背書保證作業程序」案
(3) 修訂本公司「股東會議事規則」案
(4) 修訂本公司「董事監察人選舉作業辦法」案
(5) 解除本公司董事競業限制案
(6) 現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源，並由原股東全數放棄認購案
(7) 擬以民國104年之現增溢價資本公積彌補虧損案 (新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/05/02
6.停止過戶截止日期:104/06/30
7.其他應敘明事項:本公司104/03/26董事會已決議股東常會召集事由，於104/05/08董事
會決議更新股東常會召集事由；報告事項新增第三案，討論事項新增第七案。
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