1.董事會決議日期:104/05/11
2.股東會召開日期:104/06/26
3.股東會召開地點:桃園市桃園區莊敬路一段300號3樓(桃園尊爵大飯店 鑽石廳)
4.召集事由:
(1) 報告事項：
1、103年度營業報告。
2、監察人審查103年度決算表冊報告。
3、修訂本公司「董事會議事規則」案。
4、修訂本公司「誠信經營守則」案。
5、修訂本公司「道德行為準則」案。
(2) 承認事項：
1、承認103年度決算表冊案。
2、本公司103年度盈餘分配案。
(3) 討論事項：
1、盈餘轉增資發行新股案。
2、本公司發行限制員工權利新股案。
3、修訂本公司「公司章程」案。
4、修訂本公司「取得或處分資產管理程序」案。
5、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6、修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7、增訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案。
8、修訂本公司「股東會議事規則」案。
9、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(4) 臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/04/28
6.停止過戶截止日期:104/06/26
7.其他應敘明事項:無
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