1.股東會日期:104/05/25
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(一)本公司一○三年度營業報告。
(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。
(三)董事會議事規則修訂報告。
(四)私募執行情形報告。
(五)誠信經營守則報告。
(六)道德行為準則報告。
二、承認事項：
(一)承認民國一○三年度財務報告書及決算表冊案。
(二)承認民國一○三年度盈餘分派案。
三、討論事項：
(一)通過公司章程修訂案。
(二)通過董事選舉辦法訂定案。
(三)通過股東會議事規則修訂案。
(四)通過取得或處分資產處理作業辦法修訂案。
(五)通過資金貸與他人作業辦法修訂案。
(六)通過背書保證作業辦法修訂案。
(七)通過從事衍生性商品交易處理程序修訂案。
(八)通過發行104年度「限制員工權利新股」案。
四、選舉事項：
本公司第六屆董事全面改選案。
當選名單如下：
董 事：許智欽
董 事：陽程科技股份有限公司
董 事：陳根培
董 事：高瑟璜
董 事：范光照
董 事：陳必勝
獨立董事：蘇志鴻
獨立董事：林皓昱
獨立董事：謝明瑞
五、其他議案：
(一)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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