公告本公司104年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人從事競業禁止情形

1.股東會決議日:104/05/25
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許智欽(董事長兼總經理)
陽程科技股份有限公司(法人董事)
范光照(董事兼智泰研究院院長)
高瑟璜(董事)
蘇志鴻(獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職期間內。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
許智欽(董事長兼總經理)
陽程科技股份有限公司(法人董事)
高瑟璜(董事)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
許智欽(董事長兼總經理)：
深圳智泰精密儀器有限公司董事長兼總經理
南京智泰光電科技有限公司董事長兼總經理
山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事長
陽程科技股份有限公司(法人董事)：
上海陽程科技有限公司法人董事
陽程(佛山)科技有限公司法人董事
陽程光電(上海)有限公司法人董事
高瑟璜(董事)
深圳智泰精密儀器有限公司董事
南京智泰光電科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳智泰精密儀器有限公司:中國廣東省深圳市寶安區松崗鎮沙浦村工業大道2號。
南京智泰光電科技有限公司:中國南京市浦口區沿江街道浦州路35號。
山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:中國山東省高唐縣趙寨子鎮爐頭村西南
(316公里路西側)。
上海陽程科技有限公司:中國上海市嘉定區復華高新技術園區興平路569號。
陽程(佛山)科技有限公司:中國廣東省佛山市三水區樂平鎮樂新路1號。
陽程光電(上海)有限公司:中國上海市嘉定區復華高新技術園區興平路569號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
深圳智泰精密儀器有限公司:儀器製造及買賣。
南京智泰光電科技有限公司:儀器製造及買賣。
山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:大理石加工及買賣。
上海陽程科技有限公司:製作自動化設備。
陽程(佛山)科技有限公司:製作自動化設備及零件加工銷售及維修。
陽程光電(上海)有限公司:奈米鍍膜光學玻璃之產銷。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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