1.股東會日期:104/05/26
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)民國一百零三年度營業報告。
(二)監察人查核各項表冊報告。
(三)增訂本公司之「誠信經營守則」案。
(四)增訂本公司之「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(五)增訂本公司之「董事暨經理人道德行為準則」案。
(六)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別
盈餘公積提列數額報告。
二、承認事項
(一)一百零三年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一百零三年度盈餘分派議案。
三、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司之「公司章程」部分條文案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(七)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(八)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認
購案。
(九)本公司擬改選董事及監察人案。
(十)同意本公司新任董事之競業案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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