1.股東會日期:104/05/29
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)103年度營運報告書暨財務報表案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
(二)103年度虧損撥補案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
二、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(四)修訂本公司限制員工權利新股發行案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(五)全面改選第六屆董事及監察人。
董事當選名單:
詹青柳
黃正谷
張添
閎泰投資股份有限公司
行政院國家發展基金管理會代表人黃昭蓮
獨立董事當選名單:
楊育民
張進德
監察人當選名單:
陳本源
耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人鄭國榮
許世英
(六)解除董事競業禁止之限制案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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