1.股東會日期:104/06/02
2.重要決議事項:
一、報告事項：
第一案：一O 三年度營業報告書。
第二案：監察人審查一O 三年度決算表冊報告。
第三案：訂定「誠信經營守則」、「董事、監察人及經理人道德行為準
則」、「員工道德行為準則」、「股務作業管理辦法」及「個
人資料保護管理辦法」報告。
二、承認事項：
第一案：一O 三年度營業報告書及財務報表案。
第二案：一O 三年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
第三案：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
第四案：本公司申請股票上櫃案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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