1.股東會日期:104/06/11
2.重要決議事項:
報告事項：
(一)一○三年度營業報告案。
(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告案
(三)一○三年度私募普通股報告案。
(四)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」報告案。
承認事項：
(一)一○三年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○三年度盈餘分配案。
討論暨選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂本公司內部規章案。
(1)董事及監察人選舉辦法。
(2)股東會議事規則。
(3)取得或處分資產處理程序。
(4)資金貸與他人作業程序。
(5)背書保證作業程序。
(三)申請股票上市(櫃)案。
(四)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
(五)全面改選本公司董事案。
(六)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站>