1.股東會日期:104/06/17
2.重要決議事項:
1.通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。
2.通過承認本公司103年度盈餘分派案。
3.通過修訂本公司章程案。
4.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
5.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
6.通過訂定本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
7.全面改選本公司董事及監察人。
當選名單如下:
新任董事:劉靜怡、許哲超、溫政諭、寬庭開發股份有限公司
新任獨立董事:錢慶文、胡彼得、張恩浩
新任監察人:劉江裕、林彭郎、朱益宏
8.通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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