1.發生變動日期:104/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理
董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長
董事:溫政諭-中英醫院院長
董事:寬庭開發股份有限公司-本公司法人董事
董事:劉福安-本公司財務長
3.新任者姓名及簡歷:
董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理
董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長
董事:溫政諭-中英醫院院長
董事:寬庭開發股份有限公司-本公司法人董事
獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授
獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院醫務部主任
獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任董事選任時持股數:
董事:劉靜怡 2,200,000股
董事:許哲超 2,710,000股
董事:溫政諭 50,000股
董事:寬庭開發股份有限公司 5,720,000股
獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授 0股
獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院醫務部主任 0股
獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/11/20~104/11/19
8.新任生效日期:104/06/17
9.同任期董事變動比率:3/7
10.其他應敘明事項:
本公司於本次董事會修訂公司章程第十二條，將董事五人修訂為董事七人，七席董事
(含獨立董事三名)，三位獨立董事為本屆新任董事，上數變動比率以此計算。
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