1.股東會日期:104/06/18
2.重要決議事項:
一.報告事項
　　(1).本公司一○三年度營業及財務狀況報告。
　　(2).監察人審查一○三年度決算表冊報告案。
　　(3).背書保證及資金貸與他人辦理情形。
　　(4).修訂本公司「董事會議事辦法」案。
二.承認事項
　　(1).承認一○三年度營業報告書及財務報表案。
　　(2).承認一○三年度盈餘分配表案。
三.討論事項
　　(1).通過本公司擬以資本公積發放現金案。
(2).通過本公司申請初次上市辦理現金增資，擬請原股東放棄認股權利，提撥
公開承銷案。
(3).通過修訂本公司「公司章程」案。
(4).通過修訂本公司及子公司「取得或處分資產作業程序」案。
(5).通過修訂本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」案。
(6).通過修訂本公司及子公司「背書保證辦法」案。
(7).通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(8).通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(9).通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
　四.其他議案：無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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