1.股東會日期:104/06/18
2.重要決議事項:
(一)承認一○三年度決算表冊
(二)承認一○三年度盈餘分配表
(三)通過修訂「公司章程」
(四)通過修訂「股東會議事規則」
(五)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」
(六)通過修訂「取得或處分資產處理程序」
(七)通過本公司擬申請股票上市(櫃)案
(八)通過擬辦理初次上市(櫃)前公開承銷之現金增資發行新股案
(九)選舉本公司第8屆董事(含獨立董事)案，選舉結果如下︰
董事當選名單︰
呂志堅
遠雄國際投資股份有限公司代表人︰趙信清
遠雄國際投資股份有限公司代表人︰許自強
遠雄國際投資股份有限公司代表人︰蔡宗易
獨立董事當選名單︰
丘祺中
江師毅
蔡政哲
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站>