1.股東會日期:104/06/22
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)一○三年度營業報告。
(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。
(三)一○三年度私募有價證券辦理情形報告。
(四)修訂「誠信經營守則」報告。
(五)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(六)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(七)修訂「公司治理實務守則」報告。
(八)修訂「道德行為準則」報告。
二、承認事項
(一)通過承認本公司一○三年度營業報告書及決算表冊承認案。
(二)通過承認本公司一○三年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(一)通過修訂「公司章程」部分條文案。
(二)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(三)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(四)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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