1.股東會日期:104/06/23
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.一○三年度營業報告。
2.監察人審查一○三年度決算表冊報告。
3.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
4.修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。
6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
二、承認事項
1.通過本公司一○三年度財務報表及營業報告書承認案。
2.通過一○三年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文討論案。
2.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文討論案。
3.通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文討論案。
4.通過解除本公司董事及其代表人競業禁止限制討論案。
五、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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