1.股東會日期:104/06/24
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(一)103年度營業報告書及財務報表。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
(二)103年度虧損撥補案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認。
二、討論事項
(一)修訂本公司章程部分條文案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(二)修訂本公司《董事及監察人選任程序》案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(三)修訂本公司《股東會議事規則》案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(四)修訂本公司《資金貸與他人作業程序》案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(五)修訂本公司《取得或處分資產處理程序》案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(六)修訂本公司《背書保證作業程序》案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
(七)本公司第四屆董事選舉案。
董事當選名單:
李世仁
江明衛
陳瑞薰
李秋月
獨立董事當選名單:
葛之剛
朱紀洪
許英昌
(八)解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
決議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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