1.事實發生日:104/06/24
2.發生緣由:公告本公司104年股東常會重要決議事項
(1)股東常會日期:104/06/24
(2)重要決議事項:
A、報告事項：
a.103年度營業報告。
b.審計委員會審查103年度決算表冊報告。
c.103年度資產減損情形報告。
d.修訂「董事會議事準則」。
e.原提報104年度第一次股東臨時會之私募普通股案及受讓分割發行新股案
後續作業說明。
B、承認事項：
a.通過103年度營業報告書暨財務報表承認案。
b.通過103年度虧損撥補承認案。
C、討論事項：
a.通過修訂「股東會議事規則」案。
b.通過修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。
c.通過修訂「公司章程」案。
d.通過辦理「減資彌補虧損」案。
e.通過辦理「私募普通股」案。
f.通過辦理「受讓分割勝祥實業股份有限公司資產發行新股」案。
g.通過辦理「受讓分割鴻菖實業股份有限公司資產發行新股」案。
D、選舉事項：補選本公司獨立董事一席。當選人:吳謙仁
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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