1.股東會日期:104/06/25
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
(1)一○三年度營運狀況報告。
(2)一○三年度監察人查核報告。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」案。
(4)修訂本公司「道德行為準則」案。
(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。
(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)承認事項：
(1)一○三年度營業報告書及財務報表。
(2)一○三年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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