1.股東會日期:104/06/26
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)103年度營業狀況報告
(二)監察人查核103年度決算表冊報告
(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告
(四)其他報告事項
二、承認事項
(一)103年度營業報告書及財務報告案
(二)103年度虧損撥補表
三、討論及選舉事項
(一)辦理本公司減資彌補虧損案
(二)提報本公司更名計劃暨修訂「公司章程」案
(三)「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「資金貸與他人作業程
序」、「背書保證作業程序」、「取得或處份資產處理程序」等規章修正案
(四)選舉董事九席(含三席獨立董事)及成立審計委員會案
第八屆董事當選名單如下：
(1)智融品牌管理顧問股份有限公司 代表人：呂理達
(2)蕭鼎平
(3)吳廣義
(4)鍾錦增
(5)曾倩怡
(6)林永興
(7)林洽民(獨立董事)
(8)范振東(獨立董事)
(9)吳樂仁(獨立董事)
(五)解除本公司新任第八屆董事及其代表人之競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :有
4.其它應敘明事項 :無
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