1.股東會日期:104/06/26
2.重要決議事項:
(1)照案承認一○三年度決算表冊承認案。
(2)照案承認一○三年度盈餘分配案。
A.現金紅利:新台幣8,263,550元(每股0.5元)
B.股票紅利:新台幣8,263,550元(每仟股無償配發50股)
C.員工紅利新台幣2,416,728元、董監事酬勞新台幣604,182元。
照案通過修訂公司章程案。
照案通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
照案通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
照案通過修正本公司「股東會議事規則」案。
照案通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
董事及監察人全面改選案，選舉結果當選名單如下：
A.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：楊弘仁
B.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：許盛信
C.董事：盛弘醫藥(股)公司 法人代表：張長榮
D.董事：古思明
E.獨立董事：蕭乃彰
F.獨立董事：黃恆獎
G.獨立董事：陳厚銘
H.監察人：任立中
I.監察人：楊俊仁
J.監察人：王威
照案通過解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
照案通過盈餘轉增資發行新股案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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