1.股東會日期:104/06/29
2.重要決議事項:
承認事項
(1)通過本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司一○三年度盈餘分配案。
﹝配發現金股利 274,192元; 股票股利 2,467,730元﹞
討論事項一
(1)通過103年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。
(盈餘轉增資2,467,730元; 資本公積轉增資14,990,860元)
(2)通過修訂公司章程案。
(3)通過修訂「股東會議事規則」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。
選舉事項
通過提前全面改選董事案
當選名單:
董 事-瑞昕投資有限公司代表人吳智謀、啟航創業投資股份有限公司代表人鍾裕民、
張蓓倫、黃裕基
獨立董事-林志隆、陳哲俊、杜俊毅
討論事項二
通過解除公司法第二Ｏ九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站>