1.股東會日期:104/06/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)103年度營業報告。
(2)監察人審查103年度決算表冊報告。
(3)本公司買回股份之執行情形。
(4)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。
二、承認事項
(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認103年度盈餘分配案。(每股配發現金股利3元)
三、討論事項
(1)修訂本公司「董事、監察人選任程序」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站>