1.股東會日期:104/06/29
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認民國103年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認民國103年度虧損撥補案。
1. 本公司103年度營業決算稅後仍虧損，累積虧損金額為新台幣168,483仟元。
2. 本年度不分派股利。
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」案。
(二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(六)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。
(七)通過本公司擬申請上市(櫃)案。
(八)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供
上市(櫃)時公開承銷案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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