1.事實發生日:104/07/03
2.公司名稱:訊映光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。
5.發生緣由:本公司104年07月03日董事會重要決議事項如下：
(1)決議通過本公司因應本公司104年6月8日第五屆董事全面提前改選，
擬提請董事會通過第三屆薪酬委員會之人選案。
(2)決議通過本公司設立審計委員會案。
(3)決議通過擬訂定本公司審計委員會組織規程案。
(4)決議通過本公司銀行借款額度案。
(5)決議通過本公司銀行土地融資額度案。
(6)決議通過修訂本公司『會計制度』案。
(7)決議通過修正本公司103年度盈餘分配案。
(8)決議通過修正本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案。
(9)決議通過本公司104年第一次股東臨時會之召開日期、時間、地點、議程及提案。
(10)決議通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(11)決議通過本公司補選獨立董事一席案。
(12)決議通過擬請股東會解除本公司補選後新任董事競業限制案。
(13)決議通過日本子公司設立投資案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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