1.董事會決議日期:104/07/03
2.股東臨時會召開日期:104/08/25
3.股東臨時會召開地點:新竹市公道五路二段91號
4.召集事由:
報告事項：無。
承認事項：
(1)修正本公司103年度盈餘分配案
討論及選舉事項：
(1)修正本公司103年度盈餘、員工紅利及資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(3)本公司補選獨立董事一席案
(4)擬解除本公司補選後新任董事競業限制案
5.停止過戶起始日期:104/07/27
6.停止過戶截止日期:104/08/25
7.其他應敘明事項:無。
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