1.臨時股東會日期:104/07/10
2.重要決議事項:
一、報告事項
1.新增「誠信經營守則」。
2.新增「道德行為準則」。
二、討論事項及選舉事項
1.通過配合本公司申請上市案，初次上市前辦理之現金增資發行新股擬請
原股東放棄優先認購權利。
2.通過修改公司章程文案。
3.增選獨立董事及補選監察人案。
獨立董事當選名單:
賴博雄先生
郭建忠先生
監察人當選名單:
鄭澯松先生
傲士英投資股份有限公司
4.解除新任獨立董事競業禁止之限制。
通過解除新任董事賴博雄先生之競業禁止之限制。
3.其它應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>