1.董事會決議日期:104/08/07
2.股東臨時會召開日期:104/10/07
3.股東臨時會召開地點:暫訂台北市中山區林森北路600號(華國大飯店2樓會議廳)
4.召集事由:
一、討論事項
(一) 提請同意修訂本公司章程部份條文案。
(二) 提請同意本公司廢止「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。
(三) 提請同意本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(四) 提請同意本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(五) 提請同意本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(六) 提請同意訂定本公司104年度限制員工權利新股發行辦法。
二、選舉事項
(一) 補選本公司第九屆董事二席。
三、其他議案
(一) 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/09/08
6.停止過戶截止日期:104/10/07
7.其他應敘明事項:
(一)開會通知書及委託書於開會15日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請逕向本公
司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢；依證券交易法第26條之2規
定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會15日前，以公
告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務
代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會
。（電話：(02)2746-3797 ）。
(二)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於104年9月7日(星期一下午4時30分前
)親臨本公司股務代理機構「統一綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市松山區東
興路8號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參
加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。
(三)本次股東臨時會開會地點目前暫訂於華國大飯店2樓會議廳，若開會地點需要變更，
則授權董事長全權處理，並於法定期限內公告之。
(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

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