1.事實發生日:104/08/11
2.公司名稱:智泰科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司今日（104年08月11日）董事會通過之重要議案如下：
(一)通過配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師案。
(二)通過104年第二季合併財務報告案。
(三)通過發放103年度董監酬勞及員工紅利分配案及相關作業日期。
(四)通過對孫公司南京智泰光電科技有限公司提供背書保證及擔保品案。
(五)通過對孫公司南京智泰光電科技有限公司資金貸與案。
(六)通過追認稽核主管任命案。
(七)通過補委任第三屆薪資報酬委員一名案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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