1.事實發生日:104/08/13
2.公司名稱:神盾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:對櫃買中心之承諾事項
6.因應措施:經本公司董事會通過增訂「取得或處分資產處理程序」第五條之六及第十四
條之五部份條文，修改前後之條文如其他應敘明事項，此案將再提請本公司下次股東會
討論。
7.其他應敘明事項:
增訂第五條之六：
本公司不得放棄對Egis Inc.及Egis Technology (Japan) Inc.未來各年度之增資，未來
若公司因策略聯盟考量或其他因素，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須先
經櫃買中心同意，復提經公司董事會特別決議通過，始可辦理之。
增訂第十四條之五：
本作業程序如有修訂，應輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃買中心備查。

<摘錄公開資訊觀測站>