1.董事會決議日期:104/08/13
2.股東臨時會召開日期:104/09/30
3.股東臨時會召開地點:新北市新店區建國路276號10樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
1.訂定本公司「誠信經營守則」案。
2.訂定本公司「道德行為準則」案。
二、討論事項
1.修訂本公司「公司章程」案。
2.修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三、選舉事項
1. 全面改選董事(含獨立董事)案。
四、其他事項
1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/09/01
6.停止過戶截止日期:104/09/30
7.其他應敘明事項:無
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